Центробанк разъяснил, за что будут блокировать банковские счета
Банк России уточнил признаки сомнительных операций, по которым банк сможет приостановить проведение транзакции или даже расторгнуть договор с клиентом.
На сайте Банка России появились разъяснения по основаниям для блокировки счетов клиентов при совершении сомнительных операций. Так к сомнительным операциям в положении 375-П отнесены около ста сомнительных операций, впервые этот список дополнен операциями, связанными с оборотом цифровой валюты.
У клиента банка могут возникнуть сложности со счетом, если будут выявлены операции с оборотом цифровой валюты, на счет будут поступать регулярные зачисления от третьих лиц с последующим обналичиванием, а также вопросы могут возникнуть с операциями по исполнительным листам, если они покажутся банку сомнительными.
Документ вступит в силу в октябре 2021 года.
Источник фото: freepik